内蒙古亿利能源股份有限公司关于出资设立亿利津滨装备制造安装有限公司的公告

证券代码：600277证券简称：亿利能源公告编号：2011-031

内蒙古亿利能源股份有限公司关于出资设立亿利津滨装备制造安装有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：亿利津滨装备制造安装有限公司

注册资本和比例：3,000万元人民币，本公司持有51%股权。

一、概述

内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与天津津滨石化设备有限公司（以下简称"天津津滨石化"）共同出资设立亿利津滨装备制造安装有限公司（以下简称"亿利津滨装备"）。亿利津滨装备注册资本3,000万元人民币，本公司出资1,530万元，持股比例为51%；天津津滨石化出资1,470万元，占持股比例的49%。

《关于出资设立亿利津滨装备制造安装有限公司的议案》已经2011年7月14日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过，表决结果:7票赞成、0票弃权、0票反对。此次出资设立子公司亿利津滨的投资行为在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

亿利津滨装备制造安装有限公司尚需在工商行政管理局办理完毕公司设立登记备案并取得营业执照后正式成立。

二、投资主体介绍

（一）内蒙古亿利能源股份有限公司

注册资本：90,193.5万元

法定代表人：尹成国

注册地址：鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号

主营业务：医药产品、食品的技术开发和加工销售；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；化工产品（除专营）销售；经济林木种植、收购、加工销售；养殖业及其产品的收购、加工、生产销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和"三来一补"业务；电石的生产和销售（分支机构经营），PVC管材的销售。

（二）天津津滨石化设备有限公司

注册资本：10,521.2105万元

法定代表人：杜林川

注册地址：天津市滨海新区大港东干道北

主营业务：石油、化工、化纤设备制造；压力容器制造及修理、设计（经特种设备安全监察部门许可后经营）、非标设备制造及修理；超重机械安装、维修（经特种设备安全监察部门许可后经营）；石油化工及化纤的备品备件以及消防炮和各类呼吸阀、阻火阀的制造和修理；阀门修理；石油、化工、化纤、能源动力以及辅助系统的生产装置和设施的机械（动静设备、管网及防腐保温）、电气和仪表的维护和检修；石油、化工、化纤能源动力以及辅助系统的生产装置和设施的设备、管道（压力管道经特种安全监察部门许可后经营）、电气、仪表、钢结构预制安装；土木工程建筑；大型设备的吊装；无损检测；设备清洗；劳务服务（限境内）；自有房屋及设备租赁；汽车普通货运；金属材料及有色金属材料（不含金、银）、建筑材料、管材及管道元件批发兼零售。（以上经营范围国家有专营专项规定的按规定办理）

股权比例：王洪生出资4,178,699元，占总出资额的3.97%；董振兴出资3,737,316元，占总出资额的3.55%；江增棋出资3,727,731元，占总出资额的3.54%；卢强出资3,677,773元，占总出资额的3.50%；董青江等其他39个自然人股东累计持股89,890,586元，占总出资额的85.44%。

三、投资标的的基本情况

公司名称：亿利津滨装备制造安装有限公司（以工商部门最终审核的名称为准）

注册地址：鄂尔多斯市杭锦旗

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：投标承揽库布其绿色清洁能源示范基地的非标设备制造，投标承揽周边项目的制作业务、投标承揽中小型安装工程、投标承揽基地运营后的生产保运。

资金来源及出资方式：本公司以货币出资1,530万元，持股比例为51%；天津津滨石化以货币出资1,470万元，占持股比例的49%。

四、对上市公司的影响

公司此次出资设立亿利津滨装备制造安装有限公司，旨在保障库布其绿色清洁能源示范基地实现顺利运营，有利于秉承公司发展清洁能源，倡导绿色生活的发展理念，有利于公司拓展现有的煤炭业务及延伸其下游产业链，符合公司长远发展战略。

五、备查文件目录

（一）第五届董事会第三次会议决议

（二）独立董事意见

（三）合资合同

内蒙古亿利能源股份有限公司

2011年7月14日